重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董 …

使结合法典:600145 使结合缩写词:四元瓷器公报号:2005-02

Chongqi第三届董事会最早的讨论公报

  公司和董事会会员全体保障A的确实性。、精确与完整性,于是在公报说得中肯意味着。
假记载、给错误的劝告性确定表扬或许伟大人物未顾及承当共同责任。。

  重庆四维瓷业(成环形)使产生兴趣乘客名额有限制的公司第三届董事会一号讨论于2005年1月25
午后的时辰,它在讨论室进行。,这次讨论的通告于2005年1月25日午前完毕。
以后继后电话系统发送。,讨论应手脚可以到的范围8名董事。,致8位董事,沈荣正大夫付托董大夫
赵朴文大夫代表选出权行事。,董事会主席王永居付托董事雷刚大夫山肩,孤独董
邵树亮大夫付托一位孤独董事,欧明刚大夫。。公司监事连接讨论,契合《
公司条例和公司条例规则。讨论由圣经七天使之一国大夫掌管。,慎重并继后讨论
居后地事例:

  一、圣经七天使之一国大夫获选为第三届董事会主席、雷刚大夫是公司的第三届讨论。
董事会副董事长的运动》经全价票继后;

  二、辩论DI董事会主席圣经七天使之一国大夫的确定
6票约定。,2票继后。;开票反的董事缺勤做预备成立的以书面形式说辞。。

  三、辩论董事长圣经七天使之一国大夫的确定《紧密结合乔昌志大夫为董事会书桌的议
案》经6票约定。,2次弃权继后;弃权头脑不做预备弃权的以书面形式说辞。。

  四、辩论董事会主席圣经七天使之一国大夫的意味着。
对负有责任人)的运动》经6票约定。,2票继后。;开票反的董事缺勤做预备成立的以书面形式说辞。。

  五、郑钧大夫被意味着为公司副总干练的人统;延聘
唐琦云大夫、乔昌志大夫、筹晓艳举止文雅且有教养的女子、谭少蓉举止文雅且有教养的女子是该公司的副总干练的人统。;工钱周琳
先作为公司的总技师的运动》经6票约定。,2票继后。。导演缺勤以书面形式布告。
反说辞。

专门地通告

  凡例:圣经七天使之一国大夫、雷刚大夫、郑钧大夫、赵朴文大夫、陈德音大夫、唐其
云大夫、乔昌志大夫、筹晓艳举止文雅且有教养的女子、谭少蓉举止文雅且有教养的女子、周琳大夫的简历附呈。。

附:孤独董事的视图

重使产生兴趣乘客名额有限制的公司头脑会

2005年1月25日

  附件:

  王兴国,男,汉族,生于1956年11月,新疆乌鲁木齐人,两年制专知识校开化,经济的师。197
7月2日使命,1974年7月入党,教会中的供职者内蒙古赛汀尔纺织(成环形)行政干练的人
理、内蒙古疾驰织(成环形)乘客名额有限制的公司党委筹划领导组副董事。1988年7月
直到1992年7月,他蒸馏器新疆毒气公司副总干练的人统。;大话气体管道从1992年7月至1998年7月
使产生兴趣公司行政干练的人;1998年7月至2000年10月任苏州六甲嘧胺材料乘客名额有限制的公司行政干练的人;20
00年10月到目前为止任内蒙古疾驰织(成环形)乘客名额有限制的公司行政干练的人、内蒙古疾驰
织(成环形)乘客名额有限制的公司党委筹划领导组副董事。2005年1月获选重庆四维瓷业(集
团)使产生兴趣乘客名额有限制的公司第三届董事会董事。

  雷刚,男1964年生,四川人,研究生的学历,特等记账人人员。1984年到2000年在重庆
市财政局对负有责任企业单位金融实行;1994年到1996年任重庆市制钳厂厂长副的,财务经
理;2000年到目前为止任重庆纺织业股份成环形公司副总干练的人记账人人员。2005年1月获选重庆四
魏瓷器(成环形)使产生兴趣乘客名额有限制的公司第三董事会理事。

  赵普文,男,汉族,1974年2月产量,内蒙古包工市人,大学校舍本知识历,经济的认识到
士,中国人民大学校舍在读金融学研究生的,记账人人员、经济的师、中国留下印象记账人人员。1997年
卒业于中央财经大学校舍税务专业。。1997至2000年6月包工雪邦德昌羊绒产品有
乘客名额有限制的公司财务干练的人;2000年7月至2001年9月任包工市华信数据咨询乘客名额有限制的公司副总干练的人
干练的人;2002年6月至2003年8月任现在称Beijing嘉诺德封锁顾问乘客名额有限制的公司行政干练的人;2003年9
月至2004年5月任现在称Beijing宝利达知识技术开展乘客名额有限制的公司行政干练的人。2005年1月获选重庆四
魏瓷器(成环形)使产生兴趣乘客名额有限制的公司第三董事会理事。

  郑峻,男,产量于1969,研究生的学历,副的研究员,华中知识技术大学校舍数纸机魏茨曼研究所
究生班卒业,1992使命,他被意味着为华中知识技术大学校舍参事。,华中知识技术大学校舍数纸机知识
全体教职员组协商会议书桌,华中大学校舍团委副干事,华中知识技术大学校舍房地产成环形企业单位实行硕士
长,华中大学校舍房地产开展封锁与开展部服侍、湖北华中知识技术数据陶瓷乘客名额有限制的公司
行政干练的人兼首座财务官,武汉梦梦数据库乘客名额有限制的公司副总干练的人统,六月至2001年12月,该公司是孤独的。
岗位头脑。从2003年7月至2005年1月,他山肩该公司的董事。、副总干练的人统。

  陈德音,男,产量于1963,研究生的学历,特等记账人人员。从1980到1987在重庆
五建筑学材料厂务基础设施财务记账人使命,1987年至1991年任四川陶瓷厂筹建处财务组副
组长,1991年至1997年任四川陶瓷厂财务科科长,副总干练的人记账人人员;1997年至1998年9
总记账人人员兼总记账人部门头脑,1998年9月至200日novel 小说山肩公司董事3年、总记账人人员;
从2003年11月起,他一向山肩公司的总记账人人员。。

  唐启云,男,产量于1967,大学校舍开化,设计。四川陶瓷厂1988~1991
建处使命,1991年至1993年在四川陶瓷厂任烧成布置、产量技术部副头脑,曾德德
国、意大利的继续教育。1993年8月至1998年9月任四川陶瓷厂副厂长,1998年9月至200日
novel 小说山肩公司董事3年、副总干练的人统、行政干练的人;自2003年11月起,他一向山肩公司行政干练的人。。

  乔昌志,男,产量于1964,研究生的学历,特等政治事务设计。从1983到1989在重庆
五建材厂山肩工会书桌,1989年至1991年任厂动力计量科副科长,1991年至1995年任
四川陶瓷厂联合会副会长,1995年9月至1998年9月任副厂子级工会主席,1998年9月至
200novel 小说山肩公司董事3年、董事会书桌、副总干练的人统;2003年11月到目前为止任董事会
书桌、副总干练的人统。

  丑小燕,女,产量于1972,本知识历,记账人人员、留下印象记账人人员、留下印象税务师。199
菊月至2000年1月2年,路段财务科头脑;2000年2月至2日
003六月,列昂大顺龙记账人人员事务所特等项目干练的人。;从2003年6月到2004年8月,Ren Li
宁波体育成环形陆军总司令部总记账人部门特等干练的人(Shang)。

  谭淑蓉,女,产量于1956,大学校舍开化,政工师。1979至1991年间重庆的第五种建筑学材料
厂子机具纠正布置、销售科记账人、数数;1991年至1998年任四川陶瓷厂摄生瓷产量部
党支部干事,从1998年7月至2003年6月,他山肩该公司的董事。、副总干练的人统;2003年6月以后
司副总干练的人统。

  周,男,产量于1963,大学校舍开化,特等设计。从1985到1990,重庆的第五栋建筑学
厂子工艺人员,分析室副头脑;1990年至1991年任四川陶瓷厂产量预备组副董事
,1991年至1993年任四川陶瓷厂副总干练的人技师兼原材料布置头脑,曾德德国、意大利行进
修。1993年8月至1998年9月任四川陶瓷厂总技师,1998年9月至200日3年5月任重
使产生兴趣乘客名额有限制的公司头脑、总技师;2003年5月到目前为止任重庆四维瓷

使产生兴趣乘客名额有限制的公司(成环形)总技师。孤独董事的视图

  重庆四维瓷业(成环形)使产生兴趣乘客名额有限制的公司第三届董事会一号讨论于2005年1月25
午后的时辰,它在讨论室进行。,讨论将选出第三届董事会主席。、副董事长,紧密结合
思索行政干练的人及相关性特等实行事项。,股票上市的公司孤独董事的发生兴趣行动
销路的有关规则,作为公司的孤独董事,由于股票上市的公司发觉孤独董事的向导
视图》,第三届董事会一号讨论的选出与任用,由于孤独立脚点,发表为
居后地视图:

  1、继后核准圣经七天使之一国大夫、雷刚大夫、郑钧大夫、乔昌志大夫、赵朴文大夫
、陈德音大夫、唐琦云大夫、筹晓艳举止文雅且有教养的女子、谭少蓉举止文雅且有教养的女子、周琳大夫的简历,以为
他们有相关性的专业原料。,可以担当管理人一致的的使命。,并能胜任公司的日常经纪实行使命。
使命,安抚公司开展的销路,因而约定:

  (1)选出圣经七天使之一国大夫为公司第三届董事会董事长、雷刚大夫是公司的第三届讨论。董
事会副董事长;

  (2)辩论董事长圣经七天使之一国大夫确定,紧密结合郑钧大夫为公司行政干练的人;

  (3)辩论董事长圣经七天使之一国大夫确定,紧密结合乔昌志大夫为董事会书桌;

  (4)辩论董事长圣经七天使之一国大夫确定,紧密结合赵朴文大夫为公司总记账人人员(财务对负有责任
人);

  (5)辩论行政干练的人郑钧大夫确定,延聘陈德音大夫为公司常务副总干练的人统;唐朝失业
云大夫、乔昌志大夫、筹晓艳举止文雅且有教养的女子、谭少蓉举止文雅且有教养的女子是该公司的副总干练的人统。;工钱周琳先
作为公司的总技师。

  2、圣经七天使之一国大夫、雷刚大夫、郑钧大夫、乔昌志大夫、赵朴文大夫、陈德音
大夫、唐琦云大夫、筹晓艳举止文雅且有教养的女子、谭少蓉举止文雅且有教养的女子、周琳大夫的意味着顺序、供职资历
契合公司条例、公司条例的有关规则。

孤独董事:欧明刚、舒良书、杜孝和

2005年1月25日